Az oroszországi korrupciós Magnyitszkij-ügyben érintett pénzmosással foglalkozó bűnszervezet egyik központi figuráját állították elő a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken – tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) szerdán.
Az uniós szervezet közölte, a gyanú szerint a 219 millió eurós korrupciós ügyhöz kapcsolódó cselekményekből származó összegek európai bankszámlákon keresztül vándoroltak Spanyolországba, ahol a bűnszervezet tagjai ingatlanokat vásároltak. Ez idáig 75 ingatlant foglaltak le, összértékük meghaladja a 25 millió eurót – írták.
A bűnszervezet tagjai valamennyien orosz állampolgárok, akiknek kevés vagy semmilyen kapcsolatuk sincsen Spanyolországgal. A hálózat tagjai számos fedőcéget üzemeltettek a pénzmozgás biztosítására és az ingatlanok vásárlására, valódi gazdasági tevékenységet azonban nem folytattak. A csoport Spanyolországban lakó orosz állampolgárok bankszámláira utalt pénzeket, hogy közvetlenül vásároljanak ingatlanokat, vagy olyan spanyol ingatlanügynökségekkel bonyolították a vásárlásokat, amelyek szoros kapcsolatban állnak a dél-európai országban élő orosz közösséggel – írták.
Szergej Magnyitszkij könyvvizsgáló orosz belügyi vezetőket leplezett le, akik szerinte 230 millió dollárnak megfelelő összeget sikkasztottak el az orosz költségvetésből. Az orosz hatóságok mégis ellene indítottak eljárást. Magnyitszkij 2009-ben, 37 évesen, előzetes letartóztatásban, tisztázatlan körülmények között meghalt.
Magnyitszkijt az orosz sajtóban megjelent hírek szerint is agyonverhették, ám az ügyészség hivatalos közleménye szerint szív- és érrendszeri elégtelenség okozta halálát.
Egy orosz elnöki bizottsági vizsgálat megállapította, hogy a könyvvizsgálót nem megfelelő körülmények között tartották fogva, és a börtönhatóságok megtagadták orvosi ellátását. Később hasonló következtetésre jutott az Európa Tanács is.
